सरनाईक के करीबी अमित चंदोले को ईडी ने किया गिरफ्तार
टॉप्स ग्रुप के पार्टनर पर वित्तीय कदाचार का आरोप
विदेशी बैंक का क्रेडिट कार्ड बढ़ा सकता है विधायक की मुश्किल
मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक के घर और कार्यालयों के साथ ‘टॉप्स सिक्योरिटी’ समूह के खिलाफ वित्तीय कदाचार के आरोप में छापा मारा। काफी कुछ खंगालने के बाद ईडी ने बुधवार शाम को मामले में पहली गिरफ्तारी की। सरनाइक के करीबी दोस्त अमित चंदोले को ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया है।
गौरतलब हो कि अमित चंदोले टॉप्स ग्रुप के पार्टनर हैं। ईडी सूत्रों के अनुसार उसे उम्मीद है कि चंदोले की गिरफ्तारी से सरनाईक और राहुल नंदा के बीच के संबंधों पर रोशनी पड़ेगी। ईडी सूत्रों के अनुसार टॉप्स ग्रुप को 175 करोड़ रूपये का सिक्युरिटी कांट्रेक्ट दिलाने के लिए सरनाईक को सात करोड़ की रिश्वत दी गयी है.
राहुल नंदा टॉप्स ग्रुप की प्रमोटर हैं। उल्लेखनीय है कि समूह के पूर्व सीईओ रमेश अय्यर ने नंदा और उनके परिवार पर कंपनी के फंड में अवैध रूप से हेरफेर करने का आरोप लगाया है। मंगलवार को सरनाईक के कार्यालय पर छापे के दौरान, ईडी ने विदेशी बैंक का एक डेबिट कार्ड जब्त किया है। फ़्रेमोंट बैंक ने प्रताप सरनाईक के नाम से एक डेबिट कार्ड जारी किया है, जिसमें अमेरिका के कैलिफोर्निया में फरहाद दादरास का पता है।
ईडी सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि ईडी को छापे में पैसे के लेन देन के कुछ रिकॉर्ड और दस्तावेज मिले थे। ये प्रविष्टियां हवाला लेन देन का संकेत देती हैं। जिन कंपनियों के पास ये रिकॉर्ड हैं, वे प्रताप सरनाईक द्वारा संचालित हैं। इस बीच ईडी की कार्रवाई के बाद प्रताप सरनाईक विदेश से मुंबई लौटने के बाद फिलहाल क्वारंटीन (पृथकवास) में हैं। ईडी द्वारा उनकी अवधि पूरी होने के बाद पूछताछ की जाएगी।