प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शक्ति भोग (Shakti Bhog Foods Ltd) कंपनी के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर केवल कृष्ण कुमार (CMD Kewal Krishan Kumar) को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में गिरफ्तार कर लिया है.
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को कहा कि उसने दिल्ली स्थित शक्ति भोग फूड्स लिमिटिड के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक (सीएमडी) केवल कृष्ण कुमार को गिरफ्तार किया है। उनकी गिरफ्तारी कई करोड़ रुपये के कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन के मामले में की गई है। गिरफ्तारी के बाद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 9 जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।
उनकी गिरफ्तारी से पहले एजेंसी ने दिल्ली और हरियाणा में कम से कम 9 जगहों पर छापे मारे थे। उसके बाद शक्ति भोग के CMD को गिरफ्तार किया गया. छापेमारी में कई कागजात और सबूत मिले हैं.’
बता दें कि केवल कृष्ण कुमार (Kewal Krishan Kumar) और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ सीबीआई ने आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक कदाचार का मामला दर्ज किया था. सीबीआई (CBI) ने इसी साल यह मामला दर्ज किया था. सीबीआई ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के नेतृत्व वाले 10 बैंकों के एक समूह से के धोखाधड़ी मामले में शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी. SBI ने यह शिकायत दी थी. इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से भी जांच शुरू की थी. यह सब शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड पर लगे 3270 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले के आरोपों के बाद शुरू हुआ था. केवल कृष्ण कुमार और अन्य लोगों पर लोन अकाउंट से पैसा-इधर उधर भेजने, फंड की राउंड ट्रिपिंग, विभिन्न संस्थाओं से संदिग्ध बिक्री और खरीद के माध्यम से पैसों की हेराफेरी आदि के आरोप लगे थे.