इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) ने गुजरात के एक बड़े हीरा कारोबारी के 23 ठिकानों पर छापेमारी (Raid) की है. व्यापारी के 23 ठिकानों पर की गई इस छापेमारी में 500 करोड़ रुपये से अधिक की हेरा-फेरी पकड़ी गई. जानकारी के मुताबिक, 23 जगहों पर की गई छापेमारी में आईटी डिपार्टमेंट को कई अहम दस्तावेज हार्ड कॉपी और डिजिटल रूप में मिले. ग्रुप ने सूरत, नवासारी और मुंबई में अपने विश्वसनीय लोगों की हिरासत में गुप्त स्थानों पर रखा था.
यह कारोबारी गुजरात का एक प्रमुख हीरा निर्यातक बताया जा रहा है. खुफिया जानकारी के बाद 22 सितंबर को इनकम टैक्स ने रेड की थी. आरोप है कि इस कारोबारी ने भारी मात्रा में टैक्स की चोरी की है. वित्त मंत्रालय की ओर से रेड की जानकारी देते हुए प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें कहा गया है कि यह ग्रुप हीरे के साथ ही टाइल्स के कारोबार में भी जुड़ा है.
रेड में मिले रिकॉर्ड की शुरुआती जांच में पता चला है कि 518 करोड़ रुपए के हीरों की खरीद बिक्री से जुड़ा कोई रिकॉर्ड नहीं है.वहीं 95 करोड़ रुपए का डायमंड स्क्रैप बेचा गया. कारोबारी की एक डायरी भी मिली है. इस डायरी में 2,742 करोड़ रुपये के छोटे हीरे की बिक्री का हिसाब लिखा है. जिसे खरीदने में कैश का ज्यादा इस्तेमाल हुआ.
आयकर विभाग के बयान के मुताबिक हीरों के इस अघोषित व्यापार के पैसों का कारोबारी ने प्रॉपर्टी और स्टॉक मार्केट में निवेश किया. वहीं छापे के दौरान विभाग ने बड़ी मात्रा में 1.95 करोड़ रुपये मूल्य की अघोषित ज्वैलरी और नकदी भी जब्त की है. साथ में 8900 कैरट के हीरे जिनका मूल्य 10.98 करोड़ रुपये है, उन्हें भी जब्त किया गया है. इनके अलावा बैंकों में कई लॉकर्स का भी पता चला है. फिलहाल डेटा की एनालिसिस जारी है.