पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी (PNB Scam) मामले में आरोपी नीरव मोदी (Nirav Modi) की बहन पूर्वी मोदी ने अपने ब्रिटेन के बैंक खाते से 17.25 करोड़ रुपये भारत सरकार को भेजे हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मुताबिक ये पैसे ब्रिटेन के एक बैंक खाते में पड़े थे. ED ने कर्ज धोखाधड़ी मामले में मदद करने के बदले में उन्हें आपराधिक कार्यवाही से छूट देने की अनुमति दे दी थी. जिसके बाद पूर्वी ने ये पैसे भारत ट्रांसफर किए.
अधिकारियों के अनुसार, पूर्वी और उसके पति मैनक मेहता को पीएनबी मामले में ‘माफी’ दे दी गई है। पूर्वी को मामले से संबंधित जानकारी का पूरा और सही खुलासा करना होगा। माफी मिलने के बाद पूर्वी ने ब्रिटेन के अपने बैंक खाते में पड़े 17.25 करोड़ रुपये भारत सरकार को भेज दिया है।
ED ने एक बयान में कहा कि पूर्वी मोदी ने 24 जून को प्रवर्तन निदेशालय से संपर्क किया था. पूर्वी ने विभाग को सूचित किया कि उन्हें लंदन में अपने नाम से चल रहे एक बैंक खाते का पता चला है. पूर्वी के दावे के अनुसार, यह बैंक खाता उनके भाई नीरव मोदी के कहने पर खोला गया था. पूर्वी ने यह भी कहा कि इस खाते में जमा धन उसका नहीं है.
”बयान में कहा गया, ‘‘चूंकि पूर्वी मोदी को पूरा और सही खुलासा करने की शर्तों पर माफी की अनुमति दी गई थी, इसलिए उन्होंने ब्रिटेन के बैंक खाते से 23,16,889.03 अमरीकी डॉलर की राशि भारत सरकार, प्रवर्तन निदेशालय के बैंक खाते में भेज दी है.बयान के मुताबिक पूर्वी मोदी के इस सहयोग से प्रवर्तन निदेशालय करीब 17.25 करोड़ रुपये (23,16,889.03 अमरीकी डॉलर) वापस हासिल कर सका है.
नीरव मोदी वर्तमान में ब्रिटेन की जेल में है और भारत प्रत्यर्पण की उसकी याचिका खारिज हो चुकी है.नीरव मुंबई में पंजाब नेशनल बैंक की ब्रैडी शाखा से दो अरब डॉलर कर्ज की धोखाधड़ी के मामले में वांटेड है.